车蚁金服、京圆柚、小算盘和一财金融4家平台案进展

来源: 金融虎 发表于 2019-05-24
消极 #违法违纪 #一财金融 #追赃 #渠道商

金融虎讯 5月24日消息,今日,杭州市公安局西湖区分局公布了关于“车蚁金服”、“京圆柚”、“小算盘”、“一财金融”等4家平台的案情进展。通报显示,车蚁金服案5月9日第一次补充侦查完毕,移送至检察机关提起公诉。京圆柚平台案2名渠道商被刑拘,新增查封19处不动产。小算盘平台案累计回款3600余万元,冻结房产5套。一财金融案累计回款200余万元,查封厂房8间,土地3宗。

车蚁金服案补充侦查完毕 移送提起公诉

一、2019年5月9日,第一次补充侦查完毕,移送至检察机关提起公诉;

二、新增冻结关联企业资金400余万元。通过全力追讨,新增徐某、张某退款50余万元;

京圆柚平台案新增查封19处不动产

一、2019年4月30日,对渠道商辜某采取刑事拘留强制措施。5月16日,对渠道商任某会采取刑事拘留强制措施;

二、新增查询涉案银行账户1000余个;

三、新增查封19处不动产,其中巢湖市住宅用地2509平方米、工业厂房1934平方米。新增查封车辆3辆。

小算盘平台案累计回款3600余万元

一、通过冻结、追赃、督促退赃等手段,累计回款人民币3600余万元。冻结房产5套,最终处置情况以法院判决为准;

二、通过对接专业会计人员,督促审计对资金去向继续追查。

一财金融平台案

一、通过冻结、追赃等手段,累计回款人民币200余万元。查封厂房8间、土地3宗;

二、主动对接检察机关,明确下一步工作方向。

警方同时提示,公安机关将继续加大追赃挽回力度,并适时公布案情的进展。请广大出借人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过合法途径维护自身利益,反映情况提供线索。

关注微信公众号:企查查
查看更多公司头条信息

相关公司
暂无数据
我的关注
企业对比
还可以添加5家企业 清空
找关系
还可以添加5家企业 清空