中国平安:第九届监事会第九次会议决议公告

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来源:证券之星 发表于:2020-02-20
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证券代码:601318       证券简称:中国平安 公告编号:临 2020-012
           中国平安保险(集团)股份有限公司
             第九届监事会第九次会议决议公告
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会及全体监事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第九届监事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 2 月
10 日发出,会议于 2020 年 2 月 20 日在深圳市、上海市、香港特别行政区以视
频联通方式召开,同时部分监事通过电话连线方式参会。会议应出席监事 5 人,
实到监事 5 人,会议有效行使表决权票数 5 票。本公司部分高级管理人员列席了
会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险
(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法、
有效。
    会议由本公司监事会主席顾立基主持,与会监事经充分讨论,审议通过了如
下议案:
一、审议通过了《公司 2019 年度监事会报告》,并同意提交股东大会审议
    表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
    监事会对《公司 2019 年年度报告》及其摘要进行了审议,意见如下:
    (1)《公司 2019 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定;
    (2)《公司 2019 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实
际情况;
    (3)监事会未发现参与《公司 2019 年年度报告》编制和审议的人员有违反
保密规定的行为;
    (4)通过检视《公司 2019 年年度报告》中所载的本公司报告期内现金分红
政策及利润分配方案的执行情况、本公司 2019 年年度利润分配方案,监事会认
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为董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程
序并真实、准确、完整的披露了现金分红政策及其执行情况;
    (5)通过审阅《公司 2019 年年度报告》中因执行中国财政部《企业会计准
则解释第 2 号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容,监
事会认为本公司根据《企业会计准则解释第 2 号》并基于资产负债表日可获得信
息所作出的本项会计估计变更是合理的,并同意本公司对本项会计估计变更的会
计处理。
    表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议〈公司 2019 年度规划实施评估报告〉的议案》
    表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的
议案》
    表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了《关于审议〈公司 2019 年度关联交易情况和关联交易管理制度
执行情况报告〉的议案》
    表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、逐项审议通过了《关于审议高级管理人员离任审计报告的议案》
    表决结果:
    《孙建一先生离任审计报告》:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    《李源祥先生离任审计报告》:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、审议通过了《关于审议〈公司 2019 年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》
    表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
八、审议通过了《关于审议〈公司 2019 年度可持续发展报告〉的议案》
    表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
九、审议通过了《关于审议〈公司 2019 年度全体董事履职评价报告〉的议案》
    监事会同意本议案附件《公司 2019 年度董事履职工作报告》和《公司 2019
年度独立董事述职报告》,并一致认为公司全体董事 2019 年度履职考评的结果均
为“称职”。
    表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
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特此公告。
             中国平安保险(集团)股份有限公司监事会
                         2020 年 2 月 20 日
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