高思教育:2017年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2017-016证券代码:870155 证券简称:高思教育 主办券商:广发证券北京高思博乐教育科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2017年4月21日2.会议召开地点:北京市海淀区北四环中路283号高思教育大厦10层董事长办公室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17人,持有表决权的股份5,000,000股,占公司股份总数的100.00%。公告编号:2017-016二、议案审议情况(一)审议通过《北京高思博乐教育科技股份有限公司 2017年关联交易事项预计》1.议案内容北京高思博乐教育科技股份有限公司2017年预计日常性关联交易金额为1335万元,包括五个关联方,分别是:北京腾跃智汇网络科技有限公司、北京泛亚联盟教育科技有限公司、扬州高度教育科技有限公司、上海联培教育科技有限公司、北京爱英语科技有限责任公司,关联交易的主要内容为业务销售和服务采购。2.议案表决结果:同意股数 4,655,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.12%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况北京高思博乐教育科技股份有限公司股东李川先生,因担任本议案涉及关联方的董事,故对本议案的表决予以回避。(二)审议通过《北京高思博乐教育科技股份有限公司向北京 银行中关村科技园区支行申请综合授信人民币4000万元》1.议案内容北京高思博乐教育科技股份有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信人民币4000万元,贷款用途为支付日常工资支出和房屋租金支出。公告编号:2017-0162.议案表决结果:同意股数 5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况三、备查文件目录《北京高思博乐教育科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》北京高思博乐教育科技股份有限公司董事会2017年4月21日